Webbinarier om penningtvätt och finansiering av terrorism

Här kan du få information om aktuella webbinarier som Spot-on! samt ta del av dokumentation från tidigare webbinarier om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Spot-on!

Spot-on! är en serie webbinarier för verksamhetsutövare som lyder under penningtvättlagen och vänder sig till dig som behöver veta hur du kan skydda din verksamhet mot risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Webbinarierna vänder sig framförallt till verksamhetsutövare, branschorganisationer, ideella organisationer och myndigheter.

Vi återkommer när vi har bestämt datum och tema för nästa Spot-on!

Prenumerera

Om du vill ha inbjudningar och information från Samordningsfunktionen kan du följa oss på Linkedin eller skicka e-post till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se.

Dokumentation från tidigare Spot-on!

Spot-on! 16 december 2025 hur företag och ideella föreningar används som brottsverktyg av kriminella

Nätverkskriminella i näringslivet (pdf, 294 kB) Varför används ideella föreningar som brottsverktyg? (pdf, 534 kB) Vet du vem du gör affärer med? (pdf, 1 MB) Inbjudan Spot-on! nr 14 (pdf, 127 kB)

Fördjupande information:
Skatteverket - Motverka välfärdsbrott
Stöd för utbetalningar av bidrag till föreningar som innehåller tips om kontroller mm
Skatteverket – Inkomstdeklaration 3 och krav för Allmännyttiga ideella föreningar Om skattskyldighet och vilka undantag som finns för allmännyttiga ideella föreningar

Spot-on! 23 september 2025 om förebyggande arbete kopplat till finansiering av terrorism och våldsbejakande extremism

CVE Spot-on 23 sept (pdf, 3 MB)

Spot-on! 3 april 2025 om professionella penningtvättare

Företaget Vesper - Så rekryteras en möjliggörare och så kan vi förhindra det (pdf, 2 MB) Finanspolisen - Professionella penningtvättare (pdf, 574 kB) Brå - Vad skiljer de olika möjliggörarna åt? (pdf, 161 kB)

Spot-on! 3 december 2024 om kontanter och penningtvätt

Finanspolisen - Kontanter inom den kriminella ekonomin (pdf, 348 kB) Tullverket - Utförsel av kontanta medel (pdf, 610 kB) Finansinspektionen - Erfarenheter från penningtvättstillsynen (pdf, 1 MB)

Spot-on! 12 november 2024 om varningsignaler kopplade till finansiering av terrorism

Säkerhetspolisen - Varningssignaler för terrorfinansiering (pdf, 30 kB)

Spot-on! 9 april 2024 om företag som brottsverktyg

Se webbinariet på Youtube. Företag som brottsverktyg

Historikbolag (pdf, 170 kB) Vet du vem du gör affärer med? (pdf, 632 kB) Penningtvättskarusellen (pdf, 590 kB)

Spot-on! 18 oktober 2023 om EU:s kommande penningtvättsregelverk

Se webbinariet på Youtube. EU:s kommande penningtvättregelverk och dess effekter

Finansinspektionen - presentation 1 (pdf, 1 MB) Finansinspektionen - presentation 2 (pdf, 366 kB) Finanspolisen - presentation 3 (pdf, 540 kB) Bankföreningen - presentation 4 (pdf, 961 kB)

Spot-on! 15 juni 2023 om penningtvättslagens krav

Företagare och anställda inom bokföring- eller revisionstjänster, juridik och skatter, bolagsbildning, företagsmäkleri, kontorshotell och postboxföretag är enligt penningtvättslagen skyldiga att förebygga risken att utnyttjas som verktyg för brottslig verksamhet. De ska avstå från att utföra transaktioner som utgör misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism samt rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen.

Länsstyrelsen - Från insikt till handling (pdf, 2 MB) Finanspolisen - Misstankerapportering (pdf, 353 kB)

Spot-on! 19 april 2023 om terrorfinansiering och hur man skyddar sin verksamhet

Dokumentation från Säkerhetspolisen (pdf, 197 kB)
Dokumentation från Brå (pdf, 156 kB)

Spot-on! 18 november 2022 om målvakter och hur du känner igen dem

Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för samhället.

Vad kännetecknar målvakter och hur känner man igen dem? (pdf, 2 MB)
Att upptäcka kontomålvakter (pdf, 2 MB)
Varningssignaler kopplade till målvakter (broschyr) (pdf, 863 kB)

Spot-on! 7 juni 2022 om krypto och handel med NFT

Vad är det och vilka är utmaningarna för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism?

Hur fungerar det med NFT? (pdf, 1 MB)
Spot On NFTs - Konst på blockkedjan (pdf, 3 MB)

Spot-on! 10 maj 2022 om vikten av visselblåsare

Varför är det så viktigt att anställda agerar visselblåsare och på vilket sätt är det värdefullt för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter? Vad säger forskningen?
Se webbinariet på You Tube. Effektivisera arbetet mot penningtvätt med visselblåsare

Penningtvätt och visselblåsare. (pdf, 616 kB)Theo Nyreröd, forskare vid Brunel university, London

Why Whistleblowers are Key in the Detection of Money Laundering. (pdf, 4 MB). Stephen M Kohn, ordförande och grundare av National Whistleblower Center, Washington DC.

Stärkt skydd för visselblåsare och stärkt arbete mot penningtvätt – vad händer nu? (pdf, 1 MB) Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.