Filmer om penningtvätt
Film om den allmänna riskbedömningen
Den här filmen handlar om den allmänna riskbedömning som alla verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen ska ta fram.
Filmen vänder sig specifikt till verksamhetsutövare som står under tillsyn av någon av myndigheterna; Fastighetsmäklarinspektionen, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Västra Götaland eller Revisorsinspektionen.
Syftet med denna film är att påminna om vikten av, samt skyldigheten att ta fram en allmän riskbedömning för sin verksamhet.
Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga samhällsproblem och verksamhetsutövare spelar en mycket viktig roll då de i sin dagliga verksamhet bidrar till att förhindra dessa allvarliga brott. En del i detta är att ta fram en allmän riskbedömning.
Filmen kan ses i ett svep eller så kan man se filmens tre delar var och en för sig. Observera att alla tre delar behövs som stöd i arbetet med att ta fram den allmänna riskbedömningen.
Publicerad 2024-08-29
Allmän riskbedömning - Hela filmen
Del 1 – Vad, varför och hur?
Del 2 – Kartlägg din verksamhet
Del 3 – Bedöm och dokumentera
Film om hur arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism sker i Sverige
Den här filmen visar hur olika olika myndigheter och organisationer i Sverige arbetar mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Publicerad 2022
Film om penningtvättsregelverket
Den här filmen ger en kort introduktion till penningtvättsregelverket. Många verksamhetsutövare (företag och enskilda yrkesutövare), såväl finansiella som vissa icke-finansiella, omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella verksamhetsutövarna. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna.
Publicerad 2021
Film om riskbedömning
Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket måste göra en allmän riskbedömning för att analysera vilka sårbarheter som finns i verksamheten. I riskbedömningen ska verksamhetsutövaren analysera sina kunder, typen av produkter och tjänster som erbjuds, distributionskanaler samt geografiska riskfaktorer. I filmen får du en kort beskrivning av hur man gör en allmän riskbedömning.
Publicerad 2021
Film om kundkännedom
Verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket får inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation eller utföra enstaka transaktioner med en kund som de inte har tillräcklig kännedom om. Ett företag får heller inte etablera en affärsförbindelse om det finns misstanke om att deras produkter och tjänster kan komma att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På samma sätt får ett företag inte utföra en transaktion om det på skälig grund kan misstänka att transaktionen utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism. Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska utgå från företagets allmänna riskbedömning i kombination med en bedömning om risken hos den enskilda kunden. Den här filmen beskriver vad kundkännedom innebär och hur man uppnår det.
Publicerad 2021
Film om att rapportera till Fipo
Verksamhetsutövare är enligt penningtvättslagen skyldiga att granska och vid misstanke rapportera transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen för att det ska vara möjligt att upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vad, vem, hur? Den här filmen beskriver kort vad som gäller vid rapportering till Finanspolisen i IT-systemet goAML.
Publicerad 2021