Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

I Sverige har ett flertal myndigheter samt Sveriges advokatsamfund bland annat till uppgift att se till att regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism följs. Deras uppdrag regleras i förordningar. Myndigheternas tillsynsverksamhet kan leda till sanktionsbeslut mot vissa verksamhetsutövare som inte följer regelverket. I blocket längs ned på sidan listas medlemmarna som ingår i Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, varav sex tillsynsmyndigheter och en organisation som arbetar med att tillse att regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism följs.

På denna sida kan du även hitta de mest centrala rättsakterna inom penningtvätt och finansiering av terrorism samt vissa av tillsynsmyndigheternas sanktionsbeslut. Här kan du även söka information om det internatiolla regelverket.

Det finns framförallt tre lagar i Sverige som reglerar bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism:

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är ett administrativt regelverk. Den syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
Lag (2017:630), på riksdagens webbplats.

Lagen om straff för penningtvättsbrott, är det straffrättsliga regelverk som omfattar penningtvätt.
Lag (2014:307), på riksdagens webbplats.

Terroristbrottslagen är en samlad straffrättslig lagstiftning rörande terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet.
Lag (2022:666), på riksdagens webbplats

På sidan nationell lagstiftning finns de administrativa och straffrättsliga lagar och förordningar som behandlar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Internationell lagstiftning

Det internationella samarbetet har resulterat i regler från både FN och EU genom exempelvis konventioner och EU-direktiv. Därutöver finns den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). FATF är den mest tongivande organisationen som arbetar inom området och har utfärdat 40 rekommendationer gällande medlemsländernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa internationella regelverk har implementerats i vår nationella lagstiftning.

På sidan internationella regelverk finns de mest centrala över- och mellanstatliga regelverken gällande penningtvätt och finansiering av terrorism.