Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs Samordningsfunktionens senaste omvärldsbevakning, juli - september 2024

Inbjudan till Spot-on! 12 november
Varningssignaler i din verksamhet kopplat till finansiering av terrorism

Finansiering av terrorism medverkar till att hota demokratin och att undergräva säkerheten inom och utanför Sverige. Såväl myndigheter som verksamhetsutövare har en viktig roll i det förebyggande arbetet och därför behöver du som verksamhetsutövare hålla dig uppdaterad om hur varningssignalerna kan se ut. Inbjudan hittar du här:

Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen. Här hittar du filmen. 

Samordningsfunktionen presenterar sin senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker

Du som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen – läs vår uppdaterade information:

Vägledning på svenska (pdf, 593 kB)

Vägledning på engelska (pdf, 724 kB)

Bedriver din verksamhet kommersiellt onlinespel? Läs i den här uppdaterade foldern hur onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och dina skyldigheter enligt penningtvättslagen:

Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (In English) (pdf, 756 kB)

Beslut och domar

Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis

Webbinarier

Dokumentation från webbinarier och digitala konfernser

Omvärldsbevakningar

Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år. Av upphandlingstekniska skäl har vi inte haft möjlighet att publicera någon omvärldsbevakning 2024.